根据武吉安曼商业罪案调查部总监拿督再努丁接受马新社访问时指出，从去年截止今年2020年10月份，国内有超过8万个银行户头，遭警方鉴定为被不法集团用来进行诈骗活动的户头！
根据当局资料显示，从去年至今，超过8万个遭不法集团滥用来进行诈骗活动的“钱驴”户头。
因此，在去年2019年共有1万8130个银行户头因涉及诈骗活动被冻结，今年截止10月份则有1万6429个银行户头被冻结。
不法集团通常会在社交媒体上刊登商业广告，以200令吉至2000令吉的价格租借钱驴银行户头及提款卡。而民众因眼前利益，将本身的个人银行户头及提款卡，贩卖或租借予不法集团，间接协助不法集团进行诈骗活动。
在去年2019年共有6409人因借出银行户头给不法集团使用而被提控上庭，而今年截至10月，则有3176人因犯下同样错误被提控上庭。
有鉴于此，全国商业罪案调查部之前已经设立了一个搜寻引擎网页，供民众查询银行户头号码是否涉及罪案，避免坠入诈骗陷阱。
这个网站旨在供民众查询涉及网络诈骗案或任何被投报的银行户头，以免民众在进行电子交易时受骗。
民众在汇款给予对方之前，记得先上网查看一下，输入对方的银行户口号码或者电话号码，点击查询，看看对方之前是否有涉及任何的诈骗案件。
网站：https://ccid.rmp.gov.my/semakmule/
另外，如今警方也对此推出了手机APP，让用户更容易可以通过手机APP 去查询。
Check Scammers CCID ： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccid.ccis2020
不过还是提醒你，就算对方没有被列入这个名单之内，也不代表对方不是诈骗分子，或者只是没有被举报罢了。
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