Wednesday, July 8, 2015

WSJ公布“26亿门”文件

video: http://www.kinitv.com/video/20417O25

迂回汇款模式如出一辙


美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后,首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件,以佐证其报道。

《华尔街日报》声称,这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。

一些文件的细节,如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字,已被遮蔽。

点击这里浏览《华尔街日报》公布的文件。



选前海外汇款给纳吉

上述文件包括银行汇款记录。据称,这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。

文件显示,这些钱共分成3轮汇款,其中两轮是国内汇款,一轮是海外汇款。

海外汇款涉及最大笔金额,在2013年大选前过账。



而另外两轮较小款额的汇款,则是在大选结束许久后,通过本地公司汇钱。

文件显示,唯一一轮海外汇款,共涉及两笔款项,分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元,在2013年3月21日与同年3月25日,汇入据称是纳吉的户口。

这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp,通过Falcon Private银行汇款。

两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。


大选后两轮本地汇款

至于两轮本地汇款,则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证,则是手填的汇款申请书。

在2014年12月的汇款中,一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着,Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。

随后,Ihsan Perdana公司在同年12月26日,分别把2700万令吉与500万令吉,汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。

根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书,它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。


如出一辙的汇款模式

最后一轮的汇款则是在2015年2月完成,采取如出一辙的迂回汇款模式。首先,SRC公司在2月5及6日,分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内,把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。

接着,Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉,汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。

同样的,根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书,汇款细节阐明,这是用来进行企业社会责任的活动。

由总检察长阿都干尼牵头,三个执法机构联手组成的调查特工队,已在上周五(3日)突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司,并向这三家公司取得文件。


26亿元的去向与用途

美国东部时间7月2號下午4:42,马来西亚时间3號凌晨4:42,当大家还在梦乡的时候,政经新闻世界公信力第一的《华尔街日报》网站震撼性报导:根据该报上周看过的马来西亚官方调查人员的调查资料,追踪到近7亿美元资金流入马来西亚首相纳吉的私人银行账户。

虽然《华尔街日报》取得的调查文件无法追踪那些钱在相关户口关闭后的去向,不过相信官方调查人员必有更完整的资料。

首相至今只是澄清「自己从来不曾为了个人利益,私吞政府的资金」,仍未决定对《华尔街日报》採取进一步行动。

这项报道震撼是因为媒体首次公佈了原本限制在特定高层、清楚追踪到资金如何直接衔接首相个人账户的官方调查资料。

因此,最大的问题是:27亿元是否如《华尔街日报》报导的:流入了首相纳吉的私人银行户口?如此事属实,这笔钱过后去了哪里?钱的用途又是什么?如真的如此,即便不是为了「个人利益」,而用于竞选来巩固政权,是否违法?是否应该重新举行大选?调查人员有没有查到其它资金-这是否是冰山一角?

朝野集结动员

谁是《华尔街日报》说是的「马来西亚政府调查人员」?

巫统副主席、国防部长希山慕丁劝请人民不要做任何揣测;但是,让焦虑的马来西亚人停止揣测的最好办法就是有关当局全面公佈调查文件,以消疑虑。

至截稿为止,副首相慕尤丁、来自沙巴的乡村与区域发展部长沙菲宜、前首相阿都拉选区的甲拋峇底巫统国会议员理查美利肯已经陆续对该项震撼性「表达担忧」。

副首相首次採取主动,直接点名大马反贪污委员会、国家银行及大马皇家警察需要与总检察署合作立刻调查;而总检察长在4號下午確认,3號当天由反贪委、国家银行、警方组成的特工队已经突击检查了上述报道点名的3家公司並取得「与资金流入的指控有关的文件」,但是没有进一步透露文件详情。

值得关注的是,总检察长任期將在10月到期,迄今首相未宣佈是否延长其任期;而这是否会影响总检察长的调查「力度」?

而甲拋峇底国会议员理查美利肯则直接点名迄今仍保持沉默的国家银行与大马银行(AmBank)必须立即做出澄清或否认。

国会反对党领袖旺阿兹莎与林吉祥也號召在野党和国阵国会议员出席于本週二中午在国会举行的会议,以討论最新的政治发展及国家方向。

这显然是为集结朝野国会议员力量,推动宪法框架下得以迫使首相下台的「不信任动议」。

令人关注的是,伊斯兰党到时会有谁出席?虽非国会议员,该党前署理主席末沙布已经证实他在林吉祥的邀请下已经答应赴会;而当权派当中,长老会主席哈伦丁公开为首相辩护、署理主席端依布拉欣(曾任彭亨州议员)却建议首相暂时请假。

首相没在週日傍晚的记者会上宣佈对《华尔街日报》採取法律行动,而只是评估各种法律途径,曾担任总检察长13年的阿布达利迅速回应指出,法律行动將费时以取得结果,建议首相「立即澄清是否拥有该银行户口」。

朝野都已经各自动员,这或是大马史上最政治动盪的斋戒月。那么,民间政治组织可以主动採取什么行动吗?

Bersih4.0迈向布城

净选盟2012年的第三场静坐示威迄今已3年,我觉得这是时候展开Bersih4.0,不过这次不仅针对选委会要求乾净的选举,而应迈向首相署,要求乾净的政府。

1965年,获颁诺贝尔和平奖的马丁路德金领导美国阿拉巴马州塞尔玛镇的示威游行,从塞尔玛走到87公里外的州首府蒙哥马利,它最终在2万5千人的参与下成功走到蒙哥马利,马丁路德金在州政府大厦前发表了史上著名的「还要多久?快了」("How Long,Not Long")的演说。

塞尔玛事件迫使总统约翰逊同意在国会推动立法,最终于1965年8月签署了「投票权法令」(Voting Rights Act of 1965)保障投票权利,更在过后五次修订进一步扩大其保障范围。

我觉得马来西亚净选盟有能力倣傚塞尔玛长征;可以考虑让群眾从吉隆坡南部交通枢纽南湖镇集结出发,以便全国民眾可以搭乘巴士、巴生谷民眾搭乘地铁或电动火车前来会合,步行前往20公里外布城的首相署请愿,要求对大马的严重贪污现象进行独立、彻底的调查。

国家领袖必须说服人民,其政府是为了为了服务人民,而不是为了统治人民!

带领南美洲从西班牙帝国独立的玻利瓦尔的故事告诉我们,我们必须破除统治者加在人民的思想束缚:「那不是边境,那只是一条河,西班牙人来了,把它叫做边境,把我们分开,但和两岸的我们都是美洲的子民,別让他们分隔我们;跨过这条河,心理的边境將被你们破除!」

我相信我国人民最终將能跨过种族政治藩篱,追求到自由的体制,而马来西亚必將从此一路走向豁然开朗的新局面。


法令强制呈报逾五万汇款,国行是否纵容“26亿门”?

由总检察长阿都干尼牵头的调查特工队,已冻结6个涉嫌“26亿入袋”指控的银行户口,其中3个户口更被指属于首相纳吉。

虽然《华尔街日报》的指控剑指纳吉,但国家银行也有需要交代之处,即这个关键问题:它在此之前,是否早就察觉这笔资金转移,甚至姑息纵容?


Banking info on money flow to Najib’s accounts damning, say lawyers


AMBANK 过去所发生的事件



马来西亚国家银行部分高层行为不捡,同流合污在所难免。
马来西亚警察竟然把Ambank 命案视而不见,试问住在马来西亚的小市民,生命比蝼蚁不如。换掉纳吉,巫统,警队,大马才有希望。

1)March 21st 2013 - 纳吉 AMbank 户口收到一笔6亿2000万美金巨款。

2)March 22nd 2013 - AmBank 创办人 Hussain Ahmad 向国家银行报告,关于纳吉私人账户有这笔6亿2000万美金巨款的交易。

3)March 25th 2013 - Najib AmBank 户口再次收到6000万美金的存款

4)March 26th 2013 - AmBank 创办人 Hussain Ahmad 向国家银行报告,关于纳吉私人账户有这笔6000万美金巨款的交易。

5)May 5th 2013 - 马来西亚第13届大选开始。.

6)AmBank 每个月都向国家银行汇报,关于从纳吉户口所提出的每一笔款项。

7)28th July 2013 - AmBank 创办人向警方报案, 基于AMBANK 向马来西亚国家银行所呈报的纳吉巨款事件, 国行至今没有采取任何行动。

8)29th July 2013 - AmBank 创办人在停车场内被人谋杀。

9)30th Aug 2013 - 纳吉私人户口全部被关闭,钱财全被转移至海外。

10)Sept 2013 - AmBank 所有电脑科技部门职员与主管,全部被撤换。

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March 21st 2013 - Najib AmBank account received a deposit of USD620millions.

March 22nd 2013 - AmBank founder Hussain Ahmad reported to Bank Negara Malaysia that a significant amount of money was deposited into Najib personal account.

March 25th 2013 - Najib AmBank account received a deposit of USD60millions.

March 26th 2013 - AmBank founder Hussain Ahmad reported to Bank Negara Malaysia that a significant amount of money was deposited into Najib personal account.

May 5th 2013 - Malaysia General Election.

Every Month AmBank reported to BNM that sinificant amount of money was withdrawn from the Najib account.

28th July 2013 - AmBank founder went to file a police report on the matter above due to BNM non action.

29th July 2013 - AmBank founder Hussain Ahmad was shot dead in a car park.

30th Aug 2013 - All Najib accounts in AmBank was closed and money transfer overseas.

Sept 2013 - At AmBank all IT department heads was sack and replace.


Read MORE:
>> My Father Died For Reporting Corruption At AmBank EXCLUSIVE INTERVIEW


大馬“污雲”密佈 海外媒體重點報導

《聯合早報》:納吉與7億美元案將何去何從?
翻攝《聯合早報》

“7億美元案”指的是《華爾街日報》7月3日的報道。該報引述馬來西亞政府調查人員對一馬公司(1MDB)舞弊案的調查文件,指一筆為數近7億美元(約9億4000萬新元)的政府資金,通過一馬公司匯入納吉的個人銀行戶頭。有關報道在馬來西亞政壇和匯市拋下一顆震撼彈。

這是納吉首次被指控直接涉及一馬公司舞弊案。納吉第一時間出面駁斥這篇報道是“持續性的政治陰謀”。4日,納吉通過政治秘書莫哈末凱倫說,有關報道已構成刑事誹謗,納吉及其內閣正在考慮對《華爾街日報》採取法律行動。巫統律師團已著手準備起訴《華爾街日報》,也咨詢了總部位於紐約、專門處理誹謗案的律師行。

曾任納吉政治秘書的新加坡拉惹勒南國際關係學院高級研究員胡逸山受訪時說,巫統有把黨內資金存放在主要黨領導人個人戶頭的不明文做法,這些資金可能是敏感的政治獻金。

熟悉巫統內部運作的胡逸山認為,《華爾街日報》報道提到的納吉個人戶頭,可能是用作政治獻金周轉的戶頭,所以巫統需要時間考慮該如何解釋清楚。

馬來西亞政治評論家拉惹柏特拉也在今日大馬網站中撰文指出,過去,這些主要用於大選的政治獻金,就存放在巫統主席、署理主席和財政的戶頭,或是他們信賴的代理人戶頭。

馬來西亞執政黨國會議員,尤其是巫統議員,第一時間出面力挺納吉,希望納吉能說明情況,甚至通過起訴《華爾街日報》來證明清白。

不過,納吉的副手慕尤丁沒有明確表示支持納吉,只說《華爾街日報》的“指控非常嚴重”,納吉有必要說明情況,以挽回人們的信心。

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《蘋果日報》:大馬首相涉貪54億 6戶口凍結

馬來西亞首相納吉涉貪醜聞鬧大。美國《華爾街日報》日前披露,大馬國家投資基金1MDB (一馬發展公司)有近7億美元(54.6億港元)的巨額資金,秘密存入納吉的私人銀行戶口後,1MDB賬目調查小組昨表示,已凍結六個被指涉及納吉涉貪的銀行戶口。

調查人員沒有披露六個戶口由誰持有及所涉的銀行,但聲稱取得來自兩間銀行合共17個戶口的文件。前首相馬哈蒂爾(馬哈迪)狠批納吉令國家蒙羞,要求他解釋1MDB數十億美元款項為何突然人間蒸發,若他拒絕解釋,就要下台。

《華爾街日報》昨日在網站上載9頁有關納吉涉貪案文件,包括匯款申請表、匯款流程和授權信等。

此外,約100名反對派國會議員、律師及民權分子昨原訂在國會討論納吉涉貪醜聞,但被官員拒諸門外,被迫坐在國會大樓外台階。

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《明報》:大馬凍結基金6戶口 查首相涉收錢

馬來西亞政府昨表示,針對該國主權基金“一馬發展公司”(1MDB)近7億美元資金被指轉入首相納吉布(納吉)私人帳戶一事,當局已下令凍結6個涉及1MDB的銀行帳戶以作調查。大馬32個非政府組織昨發表聯署聲明,稱嚴正看待今次事件,敦促納吉布向人民作全面與清楚解釋,並立即停職以利調查。

參與聯署的非政府組織稱,1MDB資金涉嫌流入納吉布帳戶屬嚴重指控,基於涉及資金屬公帑,納吉布應立即出示證據逐點駁斥指控,直接向人民作全面及清楚交代,並向率先報道事件的《華爾街日報》及被指為幕後黑手的前首相馬哈蒂爾採取法律行動,上庭奪回他自己一直強調的清白,而基於案件仍在調查,納吉布必須停職以免干預反貪會、警方及國家銀行組成的特別調查隊工作。

特別調查隊昨宣布,已凍結6個涉案銀行帳戶,並從兩家銀行取走17個帳戶的資料,但沒透露帳戶持有人身分。《華爾街日報》公開部分調查文件,顯示有大馬銀行(AmBank)和艾芬銀行(AffinBank)的名字,但一些細節如帳戶最後數個號碼被遮蓋。

《華爾街日報》上周五報道,大馬調查人員從調查文件中發現,一筆近7億美元的政府投資金額被輾轉匯入納吉布個人銀行戶口。納吉布否認指控,聲言將入稟控告《華爾街日報》誹謗,《華爾街日報》強調報道是基於可靠消息。


[UPDATE] Millions In Cash Go Into Rosmah's Account!!!
http://www.sarawakreport.org/2015/07/millions-in-cash-go-into-rosmahs-account-how-come-exclusive/

是不是首相署私人助理
http://news.sinchew.com.my/node/433138?tid=73

[Update] 资料全交当局调查 The Edge坚持揭弊不逃避http://www.kinitv.com/video/20863O25

3 comments:

Alvin said...

UPDATE: Millions In Cash Go Into Rosmah's Account
http://www.sarawakreport.org/2015/07/millions-in-cash-go-into-rosmahs-account-how-come-exclusive/

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